证券代码：600355              证券简称：精伦电子             公告编号：临 2020-025

                      精伦电子股份有限公司
                第七届董事会第十八次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于 2020
年 11 月 28 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2020 年 12 月 9 日上午 10:00
在公司会议室以现场结合通讯方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事
5 人，本次会议由董事长张学阳先生召集并主持，会议召集、召开程序符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、审议通过了《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》，并提请 2020 年第
一次临时股东大会批准；
    独立董事发表独立意见认为：1、本次提交公司董事会审议的《关于转让参股子公司部
分股权暨关联交易的议案》在提交董事会审议前已经我们的事前认可，我们同意将上述议案
提交董事会审议；2、本次公司拟将公司参股子公司武汉精伦电气有限公司 30%的股权转让
给蔡远宏先生的事项有利于进一步优化资产和业务结构，符合公司及全体股东的利益；3、
公司第七届董事会第十八次会议在对《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》进
行表决时，公司关联董事予以回避，董事会的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股
票上市规则》及《公司章程》有关规定的要求，不存在损害上市公司及股东，特别是非关联
股东及中小股东利益的情形。综上所述，我们同意本次公司关于转让参股子公司部分股权暨
关联交易的事项。
    表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。关联董事张学阳先生回避了表决。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2020-027 号《精伦电
子股份有限公司关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的公告》”全文。
    二、审议通过了《关于提名顾新宏先生为董事候选人的议案》，并提请 2020 年第一次临
时股东大会批准；
    独立董事发表独立意见认为：该议案提案程序符合《公司章程》的有关规定，董事会表
决程序符合法律法规的规定。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    三、审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    公司董事会同意于 2020 年 12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会，将上述第 1-2
项议题报经此次股东大会审议，股权登记日为：2020 年 12 月 21 日。
    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2020-028 号《精伦电
子股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》”全文。
    特此公告。


                                                        精伦电子股份有限公司董事会
                                                           二 0 二 0 年十二月十一日
    附件：董事候选人简历
    顾新宏先生，出生于 1970 年 6 月，中国籍，大学本科学历。1992 年毕业于北京理工大
学电子工程系，曾就职国营第 711 厂、北京恒志电子发展有限公司。1997 年进入精伦电子
股份有限公司工作，历任研发中心工程师、产品部总监、供应资源部总监、制造事业部总经
理等职。现任公司副总经理、上海鲍麦克斯电子科技有限公司总经理、湖北精伦科技有限公
司总经理。