精伦电子:关于取消2020年第一次临时股东大会的公告2020-12-22
证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:2020-033
精伦电子股份有限公司
关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告
特别提示
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 取消股东大会的相关情况
1. 取消的股东大会的类型和届次
2020 年第一次临时股东大会
2. 取消的股东大会的召开日期:2020 年 12 月 28 日
3. 取消的股东大会的股权登记日
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A股 600355 精伦电子 2020/12/21
二、 取消原因
精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 12 月 11 日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)上披露了《精伦电子股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2020-028 号),拟定于 2020 年
12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
公司于 2020 年 12 月 14 日收到上海证券交易所发来的《关于对精伦电子股
份有限公司转让参股子公司股权相关事项的问询函》,公司于 2020 年 12 月 15
日披露了《精伦电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》(公
告编号:临 2020-029 号)。公司收到《问询函》后,积极组织相关方对《问询
函》涉及的问题进行落实回复,公司董事会经慎重考虑,基于审慎性原则,决定
终止转让参股子公司股权事项。
根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定,取消原定于 2020
年 12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
三、 所涉及议案的后续处理
2020 年 12 月 21 日,公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次(临时)
会议,公司 5 名董事全部出席会议。会议经表决以同意票 5 票,反对票 0 票,弃
权票 0 票的结果,一致通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的
议案》、《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
原定会议审议事项《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》取消,
《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》待提交 2020 年年度股东大
会审议。
公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意,并感谢广大投资者给
予公司的支持与理解。
特此公告。
精伦电子股份有限公司董事会
2020 年 12 月 22 日