证券代码：600355          证券简称：精伦电子           公告编号：2020-033


                     精伦电子股份有限公司
       关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告

                                  特别提示

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



一、     取消股东大会的相关情况



1. 取消的股东大会的类型和届次

   2020 年第一次临时股东大会

2. 取消的股东大会的召开日期：2020 年 12 月 28 日


3. 取消的股东大会的股权登记日


       股份类别      股票代码        股票简称            股权登记日

         Ａ股         600355         精伦电子            2020/12/21




二、     取消原因


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 11 日在《上海
证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站
（http://www.sse.com.cn）上披露了《精伦电子股份有限公司关于召开 2020
年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2020-028 号），拟定于 2020 年
12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。
    公司于 2020 年 12 月 14 日收到上海证券交易所发来的《关于对精伦电子股
份有限公司转让参股子公司股权相关事项的问询函》，公司于 2020 年 12 月 15
日披露了《精伦电子股份有限公司关于收到上海证券交易所问询函的公告》（公
告编号：临 2020-029 号）。公司收到《问询函》后，积极组织相关方对《问询
函》涉及的问题进行落实回复，公司董事会经慎重考虑，基于审慎性原则，决定
终止转让参股子公司股权事项。
    根据《上市公司股东大会规则》、《公司章程》的有关规定，取消原定于 2020
年 12 月 28 日召开 2020 年第一次临时股东大会。



三、   所涉及议案的后续处理


    2020 年 12 月 21 日，公司以通讯表决方式召开第七届董事会第十九次(临时)
会议，公司 5 名董事全部出席会议。会议经表决以同意票 5 票，反对票 0 票，弃
权票 0 票的结果，一致通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的
议案》、《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    原定会议审议事项《关于转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》取消，
《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》待提交 2020 年年度股东大
会审议。
    公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给
予公司的支持与理解。


    特此公告。

                                            精伦电子股份有限公司董事会
                                                      2020 年 12 月 22 日