证券代码：600355             证券简称：精伦电子            公告编号：临 2020-031

                         精伦电子股份有限公司
             第七届董事会第十九次(临时)会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    精伦电子股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次（临时）会议通知

于 2020 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出（全部经电话确认），会议于 2020 年 12 月 21

日以通讯表决方式召开，本次会议应参与表决董事 5 人，实际参与表决董事 5 人，会议召

集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议经审议一致通过以下事项：
    一、审议通过了《关于终止转让参股子公司部分股权暨关联交易的议案》；

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    二、审议通过了《关于取消 2020 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

    同意取消原定于 2020 年 12 月 28 日召开的精伦电子股份有限公司 2020 年第一次

临时股东大会。《关于选举顾新宏先生为第七届董事会董事的议案》提交 2020 年年度股东

大会审议。



    具体内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）“临 2020-033 号《精

伦电子股份有限公司关于取消 2020 年第一次临时股东大会的公告》”全文。

    特此公告。



                                                        精伦电子股份有限公司董事会

                                                         二 0 二 0 年十二月二十二日