证券代码：600355        证券简称：精伦电子      公告编号：临 2021-004

                       精伦电子股份有限公司
                   为全资子公司提供担保的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：
    ●被担保人名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司（以下简称“鲍
麦克斯”）
    ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次为鲍麦克斯
担保金额为人民币 600 万元；已实际为鲍麦克斯提供的担保余额为人
民币 0 万元。
    ●本次担保是否反担保：否
    ●对外担保逾期的累计数量：公司不存在逾期担保事项。


    一、担保情况概述
    2021 年 3 月 30 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议
通过了《关于为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司提供担保
的议案》：同意公司为全资子公司上海鲍麦克斯电子科技有限公司向
交通银行上海浦江高科技园支行申请 600 万元的综合授信提供连带
责任担保，期限一年。
    在审议此项议案时，公司 4 名董事表决通过此项议案，1 名关联
董事张学阳先生回避了表决。本次为鲍麦克斯提供担保在公司董事会
权限范围之内，无需提交公司股东大会审议。
    二、被担保人基本情况
    （一）鲍麦克斯基本情况
    企业名称：上海鲍麦克斯电子科技有限公司
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 498 号 14 幢
22301-103 室
    法定代表人：张学阳
    注册资本：7692.3 万元
    经营范围：嵌入式软件、电力电子、电机与控制、机电一体化系
统产品及其应用软件的研究、开发、生产，销售自产产品，提供相应
技术咨询、管理咨询、自有技术成果转让（以上咨询除经纪），从事
货物与技术的进出口业务。
    主要财务指标：
                                                     单位：元
         科目          2019 年 12 月 31 日   2020 年 9 月 30 日
资产总额                    168,408,843.46      156,459,188.13

负债总额                     51,605,649.94       40,406,913.41

其中：银行贷款总额            2,000,000.00       15,000,000.00

     流动负债总额            51,185,649.94       39,986,913.41

净资产                      116,803,193.52      116,052,274.72
         科目            2019 年 1-12 月      2020 年 1-9 月
营业收入                    222,708,702.75       79,295,335.38

净利润                       15,285,534.66          -750,918.80

    注：上表中截止 2019 年 12 月 31 日的财务数据已经审计，截止
2020 年 9 月 30 日的财务数据未经审计。
    （二）鲍麦克斯为本公司的全资子公司，公司对其持股比例为
100%。
    三、担保主要内容
    公司为鲍麦克斯在银行申请的 600 万元人民币贷款提供担保。担
保方式：保证担保。担保期限：自合同签订之日起一年有效，具体贷
款事项由贷款方向银行申请，经审批后办理担保手续。
    四、董事会意见
    董事会认为，本次担保事项符合中国证监会和中国银监会联合下
发的《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（[2005]120 号）的
规定，被担保方鲍麦克斯为公司全资子公司，公司对其具有实质控制
权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供
担保不会损害公司的利益。
    五、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    截止公告日，本公司累计对外提供担保额度 1200 万元，实际使
用额度 600 万元。
    六、备查资料
    精伦电子股份有限公司第七届董事会第二十次会议决议


    特此公告。


                                  精伦电子股份有限公司董事会
                                       2021 年 3 月 31 日