证券代码:600355 证券简称:精伦电子 公告编号:临 2021-005 精伦电子股份有限公司 关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 精伦电子股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 3 月 30 日召开第七届董事会第 二十次会议,会议审议通过了《关于调整公司第七届董事会审计委员会成员的议案》。为充 分发挥董事会审计委员会的监督及决策支持作用,结合公司实际情况,公司董事会同意对下 设的审计委员会成员进行调整,调整后的成员情况如下: 审计委员会 成员:郑春美女士、方力先生、郭月梅女士 主任委员(召集人):郑春美女士。 上述董事会审计委员会组成人员的任期与本届董事会任期一致。 特此公告。 精伦电子股份有限公司董事会 2021 年 3 月 31 日