证券代码：600359         股票简称：新农开发        公告编号：2011-024 号



            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               为子公司提供担保的关联交易公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   重要内容提示：
       交易内容：为控股子公司借款提供全额担保
       本次关联交易无关联董事表决
       交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响
       本次交易还需提请公司股东大会审议
       被担保人名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
       本次担保金额：人民币 40,000,000 元
       本次担保无反担保
       目前公司累计对外担保额度为：47010 万元（不包含本次担保额度），无
       逾期对外担保

    一、关联交易概述
    2011 年 10 月 17 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本
公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十二次会议，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决 7 人，董事会通过了《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议
案》。根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》等有关规定，本次交
易构成了关联交易，还需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    山东海龙股份有限公司
    法定代表人：袁明哲
    注册资本：人民币 86397.79 万元
    注册地：山东省潍坊市寒亭区海龙路 555 号
    主营业务：化纤用浆粕、粘胶纤维、帘帆布、涤纶高模低缩工业长丝、无
纺布及空心砖的生产、销售；资格证书范围内自营进出口业务。
    与本企业关系：持有本公司的控股子公司阿拉尔新农棉浆有限责任公司（以
                                     1
下简称“新农棉浆”）45%股权。

    三、对外担保关联交易的基本情况
    1、被担保人基本情况
   公司名称：阿拉尔新农棉浆有限责任公司
   住     所：阿拉尔玉阿新公路 44 公里处，西支渠以西
   法定代表人：罗兵
   注册资本：壹亿贰仟万元人民币
   经营范围：棉浆粕生产、加工、销售；农副产品的收购、加工、销售；货物
与技术的进出口业务。
   新农棉浆注册资本为 12,000 万元人民币，本公司出资 6,600 万元人民币，占
新农棉浆注册资本的 55%；山东海龙股份有限公司出资 5,400 万元人民币，占新
农棉浆注册资本的 45%。
   截止 2010 年 12 月 31 日，新农棉浆总资产 743,194,044.72 元，负债总额
578,925,661.06 元，净资产 164,268,383.66 元，资产负债率 77.90%。
    2、董事会意见
    新农棉浆公司本次贷款 4000 万元，本公司全额提供担保，担保期限为一年。
本公司董事会认为，新农棉浆公司此项贷款是生产经营所需，符合其经营发展的
要求，同意为其提供担保。
    3、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量
    本次担保协议正式签署后，本公司累计对外担保人民币 51010 万元（包含本
次担保额度），占最近一期经审计净资产的 51.39%，无逾期担保事项。
    四、交易目的和交易对上市公司的影响
    1、关联交易的必要性：新农棉浆此次借款为补充流动资金，为了保证新农
棉浆公司正常生产经营，本公司提供全额担保。
    2、公司将密切监控借款资金运行，降低因全额担保给公司带来的风险。
    五、独立董事意见及审计委员会意见
    独立董事意见：
    1、新农棉浆公司是公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，公司提
供全额担保，风险是可控的。
    2、同意提交此议案上四届十二次董事会审议。
    3、审查了董事会的召开程序、必备文件以及文件资料的充分性，我们认为：
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公司董事会会议的召集、召开程序符合法律、法规、《公司章程》及《董事会议
事规则》的规定，董事会资料准确、充分。
    审计委员会意见：
    1、新农棉浆公司是本公司的控股子公司，本次借款是生产经营所需，同意
为其提供全额担保。
    2、本公司应密切监控借款资金运行，降低因全额担保给本公司带来的风险。
   六、备查文件目录：
    1、第四届董事会第十二次会议决议；
    2、独立董事意见及审计委员会意见；
    3、被担保人营业执照复印件；
    4、被担保人 2010 年财务报表；


    特此公告。




                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                         2011 年 10 月 19 日




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