证券代码：600359          证券简称：新农开发         编号：2011-034 号

               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

          与农一师供销公司签订日常关联交易协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



   重要内容提示：
       交易内容：与新疆农一师供销合作有限责任公司签订农资采购及农产品
       销售协议
       交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响
       本次交易还需提请公司股东大会审议


    一、关联交易概述
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》等有关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三
年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。
    2011 年 12 月 8 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本
公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决 7 人，董事会通过了《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协
议的议案》。本次交易构成了关联交易，还需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    新疆农一师供销合作有限责任公司
    法定代表人：郑术建
    注册资本：人民币 9607 万元
    经济性质或类型：国有企业
    注册地：阿克苏市
    主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资回收、
报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润滑油、棉油加工
机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术进出口等。


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    与本企业关系：受同一母公司控制

    三、关联交易协议的主要内容

    甲方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下称甲方）

    乙方: 新疆农一师供销合作有限责任公司（以下称乙方）

第一条 协议标的及质量标准

    1.1 乙方向甲方销售的农资，包括但不限于： 化肥、农药、种子

    1.2 甲方向乙方销售的农产品，包括但不限于：农副产品

   第二条 农资的购货方式

    2.1 甲方根据其生产需要，按 (年或季度)向乙方提出购货计划，该购货计划

包括但不限于农资、规格、数量和具体交货时间。乙方应在收到购货计划后

根据协议向甲方提供有关农资；

   2.2 在同等的销售条件下，乙方承诺优先向甲方供货。

    第三条 农资及农产品的价格：

   在同等的条件下，乙方销售给甲方的农资，不应高于向第三方销售上述产品

的价格；乙方收购甲方生产的协议产品的价格，不应低于向第三方收购上述产品

的价格。

   第四条 交货方式、地点及时间：

    由双方根据具体交易协商确定。

    第五条 付款方式：

    由双方根据具体交易协商确定。
    第六条 甲、乙方的承诺
    6.1 甲方保证按照本协议约定的标准，将协议产品销售给乙方。

    6.2 乙方保证按照甲方提出的购货计划，按时保质地向甲方提供农资。

    第七条 违约责任

    7.1 如任何一方违约，守约方可以给予违约方一定的合理期限要求违约方予

以纠正，若违约方在该期限内未纠正其违约行为，守约方有权终止协议，并有权

要求违约方支付违约金，违约金数额为协议总价款的 20%。

    7.2 除水灾、火灾、台风、地震、战争、罢工等不可预见和不可避免的不可

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抗力事件等所造成的损失外，双方均应负责赔偿由于各自的违约而给对方造成的

损失。

    第八条   协议有效期限：自 2012 年 1 月 1 日起，至 2014 年 12 月 31 日止。
   四、关联交易的目的及对公司的影响
   1、为了稳定公司下属三个农场农资采购及农副产品销售渠道，降低农业生
产成本，增强公司棉花产品市场竞争力，获得更大效益。
   2、上述协议的定价以市场为依据，关联采购价格不高于第三方销售价格，
关联销售价格不低于第三方价格，交易双方遵循了平等、自愿、公平和诚实信用
的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、经营成果及公司的持续
经营产生重大影响。
   五、独立董事意见及审计委员会意见
    独立董事意见：
    1、本关联交易事项的审批程序是合法的，经公司四届十四次董事会审议通
过，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    2、本关联交易确定的关联采购价格不高于第三方销售价格，关联销售价格
不低于第三方价格，因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚
实信用的原则，同意此项交易。
    审计委员会意见：
   协议的签订有利于稳定公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形，同意此项交易。
   六、备查文件目录：
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事意见及审计委员会意见；


    特此公告。
                                     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                    董事会
                                              2011 年 12 月 9 日




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