证券代码：600359          证券简称：新农开发         编号：2011-035 号

                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

           与农一师电力公司签订日常关联交易协议的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

   重要内容提示：
         交易内容：与农一师电力公司签订电力供应协议
         交易完成对公司持续经营能力、损益及资产状况无影响
         本次交易还需提请公司股东大会审议


    一、关联交易概述
    根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易
实施指引》等有关规定，上市公司与关联人签订的日常关联交易协议期限超过三
年的，应当每三年重新履行相关审议程序和披露义务。
    2011 年 12 月 8 日，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本
公司”）以通讯方式召开了第四届董事会第十四次会议，应参加表决董事 7 人，
实际参加表决 7 人，董事会通过了《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协
议的议案》。本次交易构成了关联交易，还需提交股东大会审议。
    二、关联方介绍和关联关系
    新疆生产建设兵团农一师电力公司
    法定代表人：刘明
    注册资本：人民币 29063 万元
    经济性质或类型：国有企业
    注册地：阿克苏市民主路
    主营业务：电力供应、火力、水力发电、机电设备安装、调试、内陆水域
养殖、线路安装、电器件购销、供热及其管道安装、房屋租赁、物业管理、货物
运输。
    与本企业关系：受同一母公司控制

    三、关联交易协议的主要内容
    供方：农一师电力公司（以下称甲方）

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   用方：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下称乙方）
   第一条 供应方式
   1.1 甲方根据乙方的生产需要，按（年或季度）向乙方供电。
   1.2 在同等供应条件下，甲方承诺优先向乙方供应。
   1.3 当甲方出现电力供应不足的情况时，甲方应当按不低于其供给任何第三
方（包括甲方下属企业）电的比例及条件，供给乙方。
   第二条 收费标准
   2.1 甲方收取电费用的标准，应依照新疆生产建设兵团农业建设第一师电力
收费标准的规定确定。甲方承诺甲方向乙方收取的电费用不高于其向任何第三方
（包括甲方下属企业）收取的费用。
   2.2 因国家法律、法规或有关政策的变动导致电力收费标准的变动，则按国
家规定的变动幅度作相应的调整。
   2.3 甲方根据自身的情况决定提高电的收费标准时，应在做出提高收费标准
的决定之日起一个月内，以书面形式通知乙方，并对提高价格标准的具体情况予
以说明。
   第三条 付款时间
   乙方应在接受甲方供应电力后一个月内，支付所用电费。
   第四条 违约责任
   4.1 甲方未按合同的规定向乙方供应电的，乙方有权拒绝支付用电费用或者
要求甲方补供少供部分的电力；并有权要求甲方支付违约金，违约金数额为乙方
（年或季度）应当交纳的用电费总额的 20%；违约金不足赔偿乙方损失的，甲方
应按照乙方的实际损失数额进行赔偿。
   4.2 如因甲方未能及时检修线路或供水供电设备，导致停电，造成乙方设备
损坏的，甲方应负责对乙方损坏的设备进行修复，修复费用由甲方支付；并按照
乙方的实际损失数额进行赔偿。
   4.3 由于乙方的原因造成甲方对外停能，则甲方有权要求乙方承担赔偿责任。
赔偿数额的计算公式为：甲方对外停能时间内少供能量×甲方对外停能当月的上
月甲方平均售能单位。
   4.4 乙方如不按期缴纳用电费，乙方应向甲方支付逾期付款金额的利息。利
息按一年期银行贷款利率计算。
   第五条   协议有效期自 2012 年 1 月 1 日起，至 2014 年 12 月 31 日止。
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    四、关联交易的目的及对公司的影响
    为了稳定公司及下属子公司电力供应，与农一师电力公司签订供电协议，协
议的定价以市场为依据，供电价格不高于任何第三方价格，交易双方遵循了平等、
自愿、公平和诚实信用的原则，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况、
经营成果及公司的持续经营产生重大影响。
    五、独立董事意见及审计委员会意见
    独立董事意见：
    1、本关联交易事项的审批程序是合法的，经公司四届十四次董事会审议通
过，符合有关法律、法规和公司章程的规定。
    2、本关联交易确定的关联交易价格为市场价格，不高于任何第三方价格，
因此，我们认为本次关联交易遵循了公开、公平、自愿和诚实信用的原则，同意
此项交易。
    审计委员会意见：
    协议的签订有利于稳定公司生产经营，符合公司和全体股东的利益，不存在
损害中小股东利益的情形，同意此项交易。
    六、备查文件目录：
    1、第四届董事会第十四次会议决议；
    2、独立董事意见及审计委员会意见；


    特此公告。


                             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                             董事会
                                         2011 年 12 月 9 日




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