证券代码：600359           证券简称：新农开发             编号：2011-037 号

                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                 四届十五次董事会（通讯方式）决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称本公司）四届十五次董事会于
2011 年 12 月 12 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实参加表决董事 7 人。会
议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通
过了如下议案：
    一、《关于调整以前年度财务报表的议案》；
    内容详见：《关于更正以前年度财务报表的公告》。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。董事刘俊浩表决意见为弃权（弃权原
因为：投资收益应以被投资单位当年盈亏为计算基数，新农开发应认真对新疆海龙进
行审计）。




     特此公告。




                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                             董事会
                                       2011 年 12 月 14 日