证券代码：600359       证券简称：新农开发      编号： 2011-041 号

                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                 2011 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。


    一、会议召开和出席情况
    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年第二次临
时股东大会于 2011 年 12 月 27 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人
公司董事会已于 2011 年 12 月 9 日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）
及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次
会议的股东及股东代表共计 6 人，所持股份为 163206439 股，占公司总股本
321000000 股的 50.84％。公司 1 位董事、1 位监事出席了会议，部分高级管理人员
列席了会议，会议由公司董事王永强先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均
符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
    二、提案审议情况
    会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、《关于续聘会计师事务所的议案》
    表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。
    2、《关于公司 2012 年贷款计划的议案》
    表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。
    3、《关于 2012 年度为子公司预提供担保的议案》
    （1）为非关联方阿拉尔新农棉浆有限责任公司、新疆海龙化纤有限公司、阿
拉尔三五九化工有限公司、阿克苏三五九建材有限公司预提供担保。
表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股
数 0 股；弃权 0 股。
    （2）为关联方阿克苏新农乳业有限责任公司、新疆阿拉尔新农甘草产业有限
责任公司预提供担保。
    表决结果：同意股数 163206439 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。
    4、《关于棉花委托代销的议案》
    此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439
股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。
    5、《关于与农一师供销公司签订日常关联交易协议的议案》
    此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439
股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。
    6、《关于与农一师电力公司签订日常关联交易协议的议案》
    此议案关联股东回避表决。经非关联股东表决，表决结果：同意股数 156439
股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。
    7、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十二次董事会通过）
    表决结果：同意股数 163060300 股，占出席会议表决股东持股数的 99.91%；反
对股数 146139 股；弃权 0 股。
    8、《为阿拉尔新农棉浆公司借款提供担保的议案》（四届十三次董事会通过）
    表决结果：同意股数 163060300 股，占出席会议表决股东持股数的 99.91%；反
对股数 146139 股；弃权 0 股。
    三、律师见证情况
    本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师郑超先生到场见证，并出具法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格
以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东
大会决议合法有效。
    四、备查文件目录
    1、新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年第二次临时股东大会通知、
决议、决议公告。
    2、北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2011 年
第二次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。




                                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                     董事会
                                                2011 年 12 月 28 日