证券代码：600359       证券简称：新农开发      编号：2012-003 号



          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
            第四届董事会第十六次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十

六次董事会于 2012 年 2 月 20 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7

人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议以记名投票表决方式审议通过了《关于新疆海龙化纤有限公司以

资抵债的议案》,具体如下：

    新疆海龙化纤有限公司（以下简称“新疆海龙”）、阿拉尔新农棉

浆有限责任公司（以下简称“新农棉浆”）均为我公司与山东海龙股

份有限公司合资组建的公司。其中：我公司持有新农棉浆 55%的股权，

持有新疆海龙 45%的股权。

    新疆海龙欠新农棉浆货款 2.53 亿元，经多次协商、催款，新疆

海龙仍未偿还所欠货款。2011 年 8 月 24 日，新农棉浆向新疆维吾尔

自治区高级人民法院生产建设兵团分院（简称：新疆兵团分院）提起

诉讼。具体详情请见 2011 年 10 月 14 日上海证券交易所网站

（http://www.sse.com.cn）、上海证券报、中国证券报《新疆塔里木

农业综合开发股份有限公司控股子公司重大诉讼事项公告》。

    经新疆兵团分院调解【（2011）新兵民二初字第 00001 号】要求
新疆海龙用其 2×15MW 电厂及电厂占用土地清偿债务（电厂资产包括

现有全部资产及电厂运营所需附属设施、设备）。经新农棉浆与新疆

海龙协商同意共同聘请有资质的中介机构对 2×15MW 电厂及电厂占

用土地进行评估，以中介机构的评估价结果作为清偿依据。如中介机

构的评估价大于新疆海龙所欠新农棉浆债务，则新农棉浆用现金补

足；反之新疆海龙用现金补足。



    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；待资产评估报告审

定后提交股东大会审议。



   特此公告。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                       董事会

                                  2012 年 2 月 20 日