证券代码：600359          证券简称：新农开发           编号：2012-007 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                    四届十八次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届十八次董事会
于 2012 年 3 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 5 人，实际参加表决董事
5 人，符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通
过了以下议案：
    一、《关于增补公司董事的议案》

    推荐汪天仁、王永冬两位先生为公司董事候选人。汪天仁、王永冬简历后附。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《聘任公司总经理的议案》

    公司决定聘任王永冬先生为公司总经理，任期至四届董事会期满。王永冬先
生简历后附。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    鉴于公司董事长李新海辞去董事、董事长职务；总经理楚建江辞去董事、副
董事长职务，根据公司章程规定，在公司选举产生新任董事长期间，参会董事一
致推举由董事王永强先生履行公司董事长职务。


    特此公告。


                                     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                                  董事会
                                             2012 年 3 月 20 日
    附件：汪天仁、王永冬先生简历
    汪天仁，男，汉族，1957 年 11 月出生，1976 年 8 月参加工作，中共党员，
本科学历，农机高级工程师。曾任农一师十团修造厂技术员、副站长、副厂长、
厂长，农一师十团党委副书记、团长，农一师十一团党委副书记、团长，农一师
十二团党委副书记、团长，新疆塔里木农业综合开发股份有限公司农业分公司党
委委员、副书记、经理，阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事
长、总经理。
    王永冬，男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。
曾任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团长。
   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司章

程》等有关规定，我们作为新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以

下称公司）之独立董事对公司第四届董事会第十八次会议审议的关于

《关于增补公司董事的议案》、《聘任公司总经理的议案》发表如下独

立意见：

    1、任职资格合法。经审阅汪天仁、王永冬先生个人履历，未发

现有《公司法》第 147 条规定的情况，以及被中国证监会确定为市场

禁入者，并且禁入尚未解除的现象。

    2、提名方式、选举及聘任程序合法。提名、聘任通过程序等均

符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

    3、经我们了解，汪天仁、王永冬先生的教育背景、工作经历和

身体状况能够胜任现任岗位的职责要求，有利于公司的发展。



                     独立董事：崔凯、刘俊浩、胡本源

                            2012 年 3 月 19 日