证券代码:600359 证券简称:新农开发 编号:2012-009 号 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 四届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司(以下简称公司)四届十九次董事会 于 2012 年 3 月 30 日以通讯方式召开,应参加表决董事 5 人,实际参加表决董事 5 人,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通 过了以下议案: 《内部控制规范实施工作方案》; 表决结果:5 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 董事会 2012 年 3 月 31 日