证券代码：600359          证券简称：新农开发          编号： 2012-017 号



                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
             关于 2012 年度日常关联交易的预计公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、审议程序
      2012 年 4 月 26 日，经公司四届二十一次董事会表决审议通过了
《2012 年度日常关联交易的预计议案》，由于此议案内容为关联交易，根
据《上海证券交易所股票上市规则》10.1.1、10.2.1、10.2.8、10.2.9、
10.2.12 等条的有关规定，公司董事会同意将该议案提交公司股东大会审
议，且公司独立董事对此议案发表了独立董事意见。现公司有 7 名董事，
关联董事占 2 名，因此 5 名董事参加表决（关联董事汪天仁、王永强回
避表决），表决结果为 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此议案根据有关规定需提交公司股东大会审议批准，与该关联交易
有利害关系的关联人放弃在股东大会上对该议案的投票权。

      二、预计全年日常关联交易的基本情况
                                                                     单位：万元
   关联交   按产品或劳务等进                          2012 年预计    2011 的总
                                         关联人
   易类别       一步划分                                总金额         金额
            肥料、地膜、农药、 农一师供销合作有限责
                                                          8600.00
            种子、油料         任公司
   向关联
            电                  农一师电力公司            3200.00
   方采购                                                            11,901.47
   货物     其他交易            其他单位                    200.00

                               合   计                   12,000.00

            棉花                农一师棉麻公司           65000.00
   向关联
   方销售   其他交易            其他单位                  2100.00    99,107.19
   货物
                               合   计                   67,100.00


                                           1
   关联交    按产品或劳务等进                  2012 年预计    2011 的总
                                      关联人
   易类别        一步划分                        总金额         金额
                            总   计               79,100.00   111,008.66


   三、关联方介绍和关联关系
   1、新疆农一师供销合作有限责任公司
   法定代表人：郑术建
   注册资本：人民币 9607 万元
   经济性质或类型：国有企业
   注册地：阿克苏市
   主营业务：农副产品、农药化肥、日化产品、农用薄膜、废旧物资
回收、报废汽车回收、金属材料、农用机械配件、煤碳、五金交电、润

滑油、棉油加工机械、摩托车、吊车服务、汽车运输、各类商品和技术
进出口等。
   与本企业关系：受同一母公司控制
   2、新疆生产建设兵团农一师电力公司
   法定代表人：刘明
   注册资本：人民币 29063 万元

   经济性质或类型：国有企业
   注册地：阿克苏市民主路
   主营业务：电力供应、火力、水力发电、机电设备安装、调试、内
陆水域养殖、线路安装、电器件购销、供热及其管道安装、房屋租赁、
物业管理、货物运输。
   与本企业关系：受同一母公司控制

   3、新疆生产建设兵团农一师棉麻公司
   法定代表人：陈玉武
   注册资本：人民币 1753 万元

   经济性质或类型：国有企业
                                      2
   注册地：阿克苏市民主路 8-2 号
   主营业务：主营棉花、棉纱、麻制品、棉花加工设备及零配件、农
副产品购销。
   与本企业关系：受同一母公司控制

   四、定价政策和定价依据
   1、参照国家的价格标准。
   2、按市场价执行。

   五、交易目的和交易对上市公司的影响
   1、关联交易的必要性：公司利用关联方的采购及销售的集团化优势，
有利于公司降低采购成本及提高销售价格。
   2、原材料采购及产品销售都按市场价执行，不会损害上市公司利益。
   3、关联交易没有对上市公司独立性产生影响，公司的主要业务不会
因此类交易对关联人形成依赖。

   六、独立董事意见
   独立董事认为，公司在日常经营过程中所涉及的关联交易有利于公
司节约成本、稳定经营、防范风险，关联交易是不可避免的，交易定价
是符合市场原则，交易事项是符合公司及全体股东的最大利益，没有损
害中小股东的利益。


   特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                         董事会

                                     2012 年 4 月 28 日


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