证券代码：600359       证券简称：新农开发   编号： 2012-016 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届监事会第九次会议决议公告


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届九

次监事会于 2012 年 4 月 26 日在公司会议室召开，应到监事 5 人，实

到监事 5   人，会议由公司监事会主席徐献礼先生主持，符合《公司

法》和本公司章程的有关规定。会议以记名表决方式审议通过了如下

决议：

    一、审议《2011 年度监事会工作报告》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议《2011 年年度报告及其摘要》的议案；
       4 票同意，0 票反对，1 票弃权。 监事郭文生表决意见为弃权，

原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。

    三、审议《2012 年监事会工作计划》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、审议《关于更换公司监事》的议案；
       5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    因监事徐献礼先生工作发生变动，已向公司监事会要求辞去公司

监事、监事会主席职务，根据控股股东阿拉尔统众国有资产经营有限

责任公司推荐，现补选丁小辉先生为我公司第四届监事会监事，任期

至本届监事会期满。丁小辉先生简历附后。

    五、审议《关于计提资产减值及预计负债》的议案；
       4 票同意，0 票反对，1 票弃权。监事郭文生表决意见为弃权，

原因为：本人认为会计事务所在计提资产减值事项中，判断有偏差。
   六、审议《2012 年第一季度报告》的议案；
      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议《关于变更前次募集资金投向》的议案；

      5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    与会监事还列席了四届二十一次董事会，认为公司董事会在作出

决议的过程中没有违反法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规

定，符合股东和公司的整体利益。

    特此公告。



                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                  监事会

                             2012 年 4 月 28 日




附:监事候选人简历
    丁小辉，男，汉族，1973 年 4 月出生，1994 年 8 月参加工作，中
共党员，本科学历，高级会计师。曾任农一师五团煤矿会计，农一师

塔里木热电厂会计，农一师电力公司会计、副科长、科长，新疆联合
化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、财务副总。