*ST新农：2011年年度股东大会决议公告2012-05-21
证券代码：600359 证券简称：*ST 新农 编号： 2012-022 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2011 年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次股东大会无否决或修改提案的情况；
● 本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2011 年年度股东大
会于 2012 年 5 月 21 日上午 11 时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公
司董事会已于 2012 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及
《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议
的股东及股东代表共计 5 人，所持股份为 163207539 股，占公司总股本 321000000 股
的 50.84％，公司部分董事、监事、高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长汪
天仁先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等
有关规定，会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
一、《2011 年度董事会工作报告》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
二、《2011 年度监事会工作报告》；
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（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
三、《关于计提资产减值及预计负债的议案》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
四、《2011 年度财务决算报告》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
五、《2011 年年度报告及其摘要》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
六、《2011 年度利润分配预案》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
七、《2012 年度日常关联交易的预计议案》；
此议案关联股东回避表决。（经非关联股东表决，表决结果：同意股数 157539 股，
占出席会议表决股东持股数的 100%；反对股数 0 股；弃权 0 股。）
八、《关于变更公司董事的议案》；
1、同意朱晓玲女士为公司第四届董事会独立董事。
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
2、同意晏正君先生为公司第四届董事会董事。
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
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九、《关于变更公司监事的议案》；
同意丁小辉先生为公司第四届监事会监事。
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
十、《关于变更前次募集资金投向的议案》；
（表决结果：同意股数 163207539 股，占出席会议表决股东持股数的 100%；反
对股数 0 股；弃权 0 股。）
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生见证，并出具法律意
见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表
决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议
合法有效。
四、备查文件目录
（一） 公司 2011 年年度股东大会通知、决议、决议公告。
（二） 北京国枫凯文律师事务所关于公司 2011 年年度股东大会的法律意见
书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
董事会
2012 年 5 月 22 日
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