证券代码：600359           证券简称：*ST 新农          编号：2012-025 号



             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届二十二次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届二十
二次董事会于 2012 年 5 月 28 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，

实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会

议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：
    一、《关于新疆阿拉尔新农甘草产业有限责任公司增资扩股的议

案》；

    我公司、农一师十六团、农一师三团决定对新疆阿拉尔新农甘草产
业有限责任公司（以下简称甘草公司）增资 2850 万元，其中甘草公司

2011 年末的未分配利润 647.1 万元全部转为股本，不足部分各股东按出

资比例现金增资，即我公司现金增资 1126.94 万元，农一师十六团现金
增资 614.90 万元，农一师三团现金增资 461.06 万元。本次增资扩股完

成后，甘草公司注册资本为 5000 万元，其中：我公司共出资 2558 万元，

占出资比例的 51.16%；农一师十六团共出资 1395.50 万元，占出资比例
的 27.91%；农一师三团共出资 1046.50 万元，占出资比例的 20.93%。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》；



                                   1
    具体内容详见《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的关联交易公

告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》；

    具体内容详见《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的关联交

易公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。（关联董事汪天仁先生、

王永强先生回避表决）。



    特此公告。




                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                         董事会

                                    2012 年 5 月 29 日




                                2