证券代码：600359     证券简称：*ST 新农   公告编号：2012-029 号



             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届二十三次董事会决议公告
           暨召开 2012 年第二次临时股东大会的通知

         本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

     者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称公司）四届二

十三次董事会于 2012 年 5 月 29 日以通讯方式召开，应参加表决董事

7 人，实际参加表决董事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关

规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

      一、《关于召开 2012 年第二次临时股东大会的议案》

      表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

      公司决定于 2012 年 6 月 14 日召开 2012 年第二次临时股东大会，

具体事项拟定如下：

      （一） 会议时间：2012 年 6 月 14 日上午 11：00

      （二）会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦 20 楼公司会议

室

      （三）会议审议事项

      1、审议《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》；

      2、审议《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》。

      以上内容详见 2012 年 5 月 29 日《中国证券报》、《上海证券报》
                                    1
和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开

发股份有限公司四届二十二次董事会决议公告》。

    （四）会议出席对象

    1、截止 2012 年 6 月 11 日下午交易结束后在中国证券登记结算

有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代

理人；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；

    3、北京国枫凯文律师事务所律师。

   （五）参会方法

    1、请符合上述条件的股东于 2012 年 6 月 13 日 10：00-19：30

到本公司证券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登

记（以抵达公司证券部办公室时间为准）。

    2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复

印件登记及出席人身份证。

    3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本

人身份证，授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

   （六）其他事项

    1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    2、会务联系人：张春疆                刘斌

    3、联系电话：0997—2134018           0997-2125499

    4、传    真：0997—2125238

    5、公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼

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    6、邮政编码：843000

    附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年第二次临

时股东大会授权委托书样式



    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                         董事会

                                     2012 年 5 月 30 日




                               3
 附件：

                             授权委托书

       兹授权        先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合
 开发股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使
 表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
                             议案名称                       同意   反对   弃权
序号
 1     审议《关于转让新疆海龙化纤有限公司股权的议案》

 2     审议《关于转让阿拉尔三五九化工有限公司股权的议案》


 若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。


 委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：




 委托人上海证券帐户卡号码：
 委托人持有股数：
 委托人身份证号码/注册登记号：
 受托人身份证号码：
 本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
 委托日期：     年      月      日




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