证券代码：600359             证券简称：*ST 新农           编号：2012-042 号

                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                        四届二十六次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十六次董事会

于 2012 年 8 月 23 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符

合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    《2012 年半年度报告及摘要》；

    表决结果：6 票同意，0 票反对，1 票弃权。

    胡本源董事投弃权票，理由是:公司 2012 年 5 月 29 日披露的《关于转让新疆海龙化

纤有限公司股权的关联交易公告》（2012-026 号），称此次交易为构成关联交易，将此次

交易收益计入当期损益不恰当。



    特此公告。



                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                         董事会

                                     2012 年 8 月 24 日




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