新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   2012年第四次临时股东大会
            会议资料




         2012 年 8 月 30 日
2012 年第四次临时
 股东大会材料一


                关于出售南口农场分公司资产的议案
   各位股东：
        由于受国家对农业方面的农民减负政策影响，公司农业种植
   业务盈利能力逐年下降，南口农场分公司 2010-2011 年连续两
   年经营亏损，且亏损数额有扩大趋势。为提高公司资产质量，
   增强公司的持续盈利能力，现拟将公司所属南口农场分公司资
   产出售，具体如下：
        1、出售方式为受让方以承担负债的方式受让资产。
        2、出售的资产范围：资产账面值 78,483.71 万元，负债
   78,483.71 元（截止 2012 年 3 月 31 日）。
        3、出售资产的评估情况：经上海万隆资产评估有限公司对
   转让资产进行评估（评估基准日为 2012 年 3 月 31 日），资产评
   估值为：79,920.86 万元，负债评估值为 76,479.50 万元。详见
   评估报告书。
        4、出售资产的价格：以资产评估值减负债评估值为准，资
   产评估价格为 3,441.36 万元。
        5、人员安排：南口农场分公司的所有人员均按照人随资产
   走的原则，与受让方签定劳动合同。


        此议案提请股东大会审议。


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                                      2012 年 8 月 30 日
2012 年第四次临时
 股东大会材料二



                    关于向控股股东借款的议案

各位股东：
     为保证公司正常的生产经营，公司 2012 年度拟向控股股东
阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司借款，具体如下：
     一、借款金额：不超过 30000 万元人民币，公司根据实际情
况逐笔借款。
     二、借款期限：不超过一年。
     三、借款利率：同期银行基准利率。
     四、借款用途：用于补充公司流动资金。


     此议案提请股东大会审议。




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                                    2012 年 8 月 30 日