证券代码：600359               证券简称：*ST 新农          编号：2012-045 号



                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                          四届二十七次董事会决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


       新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十七次董事会

于 2012 年 9 月 7 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，符

合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    《关于中国证监会新疆监管局年报专项检查发现问题的整改报告》；

       表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       《关于中国证监会新疆监管局年报专项检查发现问题的整改报告》详见 2012-046 公

告。



       特此公告。




                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                  董事会

                                          2012 年 9 月 8 日




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