证券代码：600359           证券简称：*ST 新农         编号：2012-056 号

               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

            关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    重要内容提示
    ●会议召开时间：2012年11月6日上午11点
    ●股权登记日：2012年11月2日
    ●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室
    ●会议召开方式：现场会议方式
    ●不提供网络投票
    一、召开会议基本情况
    经公司四届二十八次董事会会议决议，股东大会定于 2012 年 11 月 6 日上午 11
点召开，会议召开地点是公司二十楼会议室，会议以现场方式召开。
    二、会议审议事项：
    1、审议《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；
    2、审议《关于更换部分董事的议案》；
    以上内容详见2012年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司四届二十八
次董事会决议公告》。
    三、会议出席对象
    1、截止2012年11月2日下午交易结束后在中国证劵登记结算有限责任公司上海
分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；
    2、本公司董事、监事、高级管理人员。
    3、北京国枫凯文律师事务所律师；
    四、参会方法
    1、请符合上述条件的股东于2012年11月5日10：00-19：30到本公司证券部办理
出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部办公室时间
为准）。
    2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及出席
人身份证。
    3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，授权
委托书及被委托人股票帐户卡登记。
    五、其他事项
    1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理；
    2、会务联系人：张春疆             刘斌
    3、联系电话：0997—2134018        0997-2125499
    4、传    真：0997—2125238
    5、公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼
    6、邮政编码：843000
    附件：2012年第五次临时股东大会授权委托书样式


    特此公告。




                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                                             董事会
                                       2012年10月20日
  附件：
                                      授权委托书


       兹授权        先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合开发
  股份有限公司 2012 年第五次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使表决权，
  委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
                           议案名称                        同意   反对   弃权
序号

 1     《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》

                                    独立董事：杨有陆
 2     《关于更换部分董事的议案》
                                    独立董事：张敏

  若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。


  委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：


  委托人上海证券帐户卡号码：
  委托人持有股数：
  委托人身份证号码/注册登记号：
  受托人身份证号码：