证券代码：600359             证券简称：*ST 新农           编号：2012-053 号

                 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                      四届二十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届二十八次董

事会于 2012 年 10 月 19 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表决董

事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方式审议通

过了以下议案：

    一、《关于出售阿拉尔农场、幸福城农场资产的议案》；

    2012 年 9 月 14 日，公司披露了《重大资产重组股票连续停牌公告》，因公司正

筹划重大资产重组事项，为维护投资者利益，避免公司股价异常波动，经公司申请，

公司股票自 2012 年 9 月 14 日起停牌。

    2012 年 10 月 13 日，公司披露了《关于本次资产重组未达到重大资产重组标准并

延期复牌的公告》，根据审计、评估初步结果，法律顾问认为本次资产重组未达到上

市公司重大资产重组标准，不构成上市公司重大资产重组，并出具了《北京国枫凯文

律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年出售资产情况的专项

说明》。由于审计、评估工作尚未完成，经公司申请，公司股票继续停牌。

    本议案内容详见《出售资产公告》，本公司股票将于 2012 年 10 月 22 日恢复交易。

    本议案将提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于更换部分董事的议案》；
    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，独立董事每

届任期与该上市公司其他董事任期相同，任期届满，连选可以连任，但是连任时间不

得超过六年。独立董事崔凯在公司任职已满 6 年，已向董事会申请辞去独立董事职务。

    独立董事胡本源由于工作原因已向董事会递交辞呈，申请辞去独立董事职务。

    现公司更换杨有陆先生、张敏女士为公司独立董事。杨有陆、张敏简历后附。

    本议案将提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的议案》

    内容详见《关于召开 2012 年第五次临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司     董事会

                                    2012 年 10 月 20 日




杨有陆、张敏简历：

    杨有陆，男，汉族，1964 年 11 月生，研究生学历，具有律师资格、注册税务师

资格，2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务所合伙人律师。

    张敏，女，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师。2001 年

至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。