证券代码：600359      证券简称：新农开发     公告编号：2012-064 号



         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
     关于召开 2012 年第六次临时股东大会的通知

       本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或

   者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。


重要内容提示
●会议召开时间：2012 年 12 月 19 日 11：00
●股权登记日：2012 年 12 月 13 日
●会议召开地点：公司办公楼二十楼会议室
●会议召开方式：现场会议方式
●不提供网络投票



    公司决定于 2012 年 12 月 19 日召开 2012 年第六次临时股东大会，具体事项

拟定如下：

    （一）会议时间：2012 年 12 月 19 日上午 11：00

    （二）会议地点：新疆阿克苏市南大街新农大厦 20 楼公司会议室

    （三）会议审议事项

     1、《关于改聘会计师事务所的议案》；

     2、《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》；

   （四）会议出席对象

    1、截止 2012 年 12 月 13 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

    2、本公司董事、监事、高级管理人员；
    3、北京国枫凯文律师事务所律师。

    （五）参会方法

    1、请符合上述条件的股东于 2012 年 12 月 18 日 10：00-19：30 到本公司证

券部办理出席会议资格登记手续，或以传真与信函方式登记（以抵达公司证券部

办公室时间为准）。

    2、法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书和营业执照复印件登记及

出席人身份证。

    3、个人股东凭股票帐户卡及个人身份证登记，委托代理人持本人身份证，

授权委托书及被委托人股票帐户卡登记。

    （六）其他事项

    1、会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    2、会务联系人：张春疆               刘斌

    3、联系电话：0997—2134018          0997-2125499

    4、传    真：0997—2125238

    5、公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼

    6、邮政编码：843000

    附件：2012 年第六次临时股东大会授权委托书样式



    特此公告。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                               董事会

                                          2012 年 12 月 4 日
  附件：

                               授权委托书
       兹授权         先生（女士）代表本人（本单位）出席新疆塔里木农业综合
  开发股份有限公司 2012 年第六次临时股东大会，全权代表本人（本单位）行使
  表决权，委托人对下述议案表决如下：（在相应的意见栏内划“√”）
议案
                              议案名称                    同意     反对   弃权
序号
 1          《关于改聘会计师事务所的议案》；

 2     《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》



  若委托人对上述表决事项未做具体指示，受托人可以按照自己的意思表决。


  委托人（个人股东须签名、法人股东须法人代表签字并加盖法人公章）：


  委托人上海证券帐户卡号码：
  委托人持有股数：
  委托人身份证号码/注册登记号：
  受托人身份证号码：
  本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
  委托日期：     年      月       日