证券代码：600359              证券简称：*ST 新农          编号：2012-062 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                    四届三十次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。




       新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“本公司”）四届三十次

董事会于 2012 年 12 月 3 日以通讯方式召开，应参加表决董事 7 人，实际参加表

决董事 7 人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议以记名投票表决方

式审议通过了以下议案：

       一、《关于改聘会计师事务所的议案》；

    由于本公司与原审计机构国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计费

用方面未能达成一致，双方发生分歧不能继续合作，因此提请董事会改聘信永中

和会计师事务所为公司 2012 年度的财务审计机构、内部控制审计机构，聘期一

年。

    本公司现与信永中和会计师事务所达成初步约定：财务审计和内部控制审计

费用为总计为人民币 85 万元（不包括公司审计地审计期间的食宿等费用）。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    此项议案需提交公司股东大会审议通过。

       二、《收购新疆塔里木河种业股份有限公司股权的议案》；

    内容详见《收购股权暨关联交易公告》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永强、晏正君先生回

避表决。

    此项议案需提交公司股东大会审议通过。


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三、《关于召开 2012 年第六次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



特此公告。




                     新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                   董事会

                                2012 年 12 月 4 日




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