证券代码：600359             证券简称：*ST 新农            编号：2013-005 号

             新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   四届三十一次董事会决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十一次董事会

于 2013 年 3 月 6 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 3 月 1 日以通讯方式发出。公

司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于转让新疆海通矿业有限公司股权的议案》；

    内容详见《关于转让新疆海通矿业有限公司股权的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于公司 2013 年贷款计划的议案》；

    董事会同意公司经营层 2013 年在 10 亿元的额度内，根据公司生产经营管理过程中

对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。此议案需提交股东

大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                                  新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                                    董事会

                                               2013 年 3 月 7 日


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