证券代码：600359       证券简称：*ST 新农       公告编号：2013-016 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           关于召开 2012 年年度股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●会议召开时间：2013 年 4 月 23 日 11：00

    ●股权登记日：2013 年 4 月 17 日

    ●会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

    ●会议方式：现场表决

    ●不提供网络投票

    一、召开会议基本情况

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 3 月 29

日召开四届三十三次董事会，会议决定于 2013 年 4 月 23 日召开 2012 年年度股东

大会。现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2013 年 4 月 23 日上午 11：00

    （二）会议地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

    （三）会议方式：现场表决

    二、会议审议事项

    （一） 《2012 年度董事会工作报告》；

    （二） 《2012 年度监事会工作报告》；

    （三） 《关于计提资产减值的议案》；

    （四） 《2012 年度财务决算报告》；

    （五） 《2012 年年度报告及其摘要》；
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     （六） 《2012 年度独立董事述职报告》；

     （七） 《2012 年度利润分配预案》；

     （八） 《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

     （九） 《关于公司 2013 年贷款计划的议案》；

     （十） 《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

     （十一） 《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

     （十二） 《关于调整独立董事津贴的议案》。

    上述审议事项中第 1、3、4、5、6、7、8、10、11、12 项经 2013 年 3 月 29 日

公司四届三十三次董事会审议通过，第 9 项经 2013 年 3 月 6 日公司四届三十一次

董事会审议通过，第 2 项经 2013 年 3 月 29 日公司四届十四次监事会审议通过，相

关内容公司分别于 2013 年 3 月 7 日、2013 年 4 月 2 日在《中国证券报》、《上海证

券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

    三、会议出席对象

    （一）截止 2013 年 4 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

    （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （三）北京国枫凯文律师事务所律师；

    （四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司

股东。（授权委托书附后）

    四、参会方法

    （一）登记时间：2013 年 4 月 22 日 10：00 至 19：30 时

    （二）登记地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 楼证券部

    （三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股

股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人

股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信

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函方式登记。

    五、其他事项

    （一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    （二）会务联系人：张春疆              刘莹

    （三）联系电话：0997—2134018         0997-2125499

    （四）传     真：0997—2125238

    （五）公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼

    （六）邮政编码：843000

    附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2012 年年度股东大会授权委托

书样式



    特此公告。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                         董事会

                                     2013 年 4 月 2 日




                                     3
附件：

                                      授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席 2013 年 4 月 23 日召开
的贵公司 2012 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                                 受托人签名：


委托人身份证号/注册登记号：                          受托人身份证号：
委托人持股数：                                       委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期:       年   月   日
序号                           议案内容                        同意     反对   弃权

 1      《2012 年度董事会工作报告》；

 2      《2012 年度监事会工作报告》；

 3      《关于计提资产减值的议案》；

 4      《2012 年度财务决算报告》；

 5      《2012 年年度报告及其摘要》；

 6      《2012 年度独立董事述职报告》；

 7      《2012 年度利润分配预案》；

 8      《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

 9      《关于公司 2013 年贷款计划的议案》；

 10     《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

 11     《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

 12     《关于调整独立董事津贴的议案》。



备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。

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