证券代码：600359           证券简称：*ST 新农          编号：2013-010 号


            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                四届三十三次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十三次董事

会于 2013 年 3 月 29 日在公司会议室召开，会议通知于 2013 年 3 月 18 日以通讯方式

发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人，独立董事杨有陆由于外出不能

参加会议，委托独立董事张敏代为表决。公司全体监事及高管人员列席了会议，会议

由公司董事长汪天仁先生主持,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议以记名

投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《2012 年度董事会工作报告》；

    此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2012 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于计提资产减值的议案》；

    为了真实反映公司截止 2012 年 12 月 31 日的财务状况和经营情况，公司根据《企

业会计准则第 8 号—资产减值》，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2012 年度

公司及控股子公司共计提资产减值准备 7,871.13 万元，对公司归属于母公司净利润

影响额 6,592.46 万元。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2012 年度财务决算报告》；


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   此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2012 年年度报告及其摘要》；

   此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《2012 年度独立董事述职报告》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度独立董事述职报

告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《2012 年度利润分配预案》；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2012 年度公司净利润为

24,428,558.65 元，其中归属于母公司股东的净利润为 18,811,291.48 元，2012 年末

母公司报表可供股东分配的利润为-416,862,049.85 元。

   公司拟定本年利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

   此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、《2013 年度日常关联交易的预计议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于 2013 年度日常关联交

易的预计公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事王永强、晏正君回避表决。

    九、《关于改聘证券事务代表的议案》；

    由于公司原证券事务代表刘斌先生工作变动，根据《公司章程》及《上海证券交

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易所股票上规则》的有关规定，决定改聘刘莹女士为公司第四届董事会证券事务代表

（刘莹女士简历见附件一）。

     表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、《关于向控股子公司提供财务资助的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于向控股子公司提供财

务资助的公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于 2013 年度为控股子公

司借款预提供担保的公告》。此项议案需提交公司 2012 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十二、《关于公司 2012 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度内部控制自我评

价报告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十三、《关于公司 2012 年度内部控制审计报告的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《2012 年度内部控制审计报

告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十四、《关于调整独立董事津贴的议案》；

    鉴于公司独立董事自担任公司董事以来勤勉尽责，积极推动公司内部控制规范，

为企业健康良性发展作出重大贡献。公司结合目前整体经济环境、公司所在地区和市

场薪酬水平，并参考其他上市公司独立董事津贴标准，拟将独立董事津贴标准由每人

每年 20,000 元（税前）调整至每人每年 30,000 元（税前）。此项议案需提交公司 2012

年年度股东大会审议。

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   表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十五、《关于申请撤销股票退市风险警示的议案》；

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2012 年修订）》的相关规定，对照公司 2012

年年度报告，公司不存在触及退市风险警示的情形，也不存在触及其他风险警示的情

形，同意向上海证券交易所申请撤销我公司股票交易退市风险警示。具体内容详见

2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于申请撤销股票退市风险警示的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十六、《关于召开 2012 年年度股东大会的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 2 日上海证券交易所网站《关于召开 2012 年年度股东

大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                          董事会

                                     2013 年 4 月 2 日




    附件一：刘莹简历

    刘莹：女，汉族，重庆涪陵人，1971 年 5 月出生，大专学历，助理会计师。曾任

公司审计部副经理、财务部经理；现任证券部经理。



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