证券代码：600359           证券简称：新农开发          编号：2013-019 号


            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                四届三十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）四届三十四次董事

会于 2013 年 4 月 15 日以通讯方式召开，会议通知于 2013 年 4 月 11 日以通讯方式发

出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法

规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于董事会换届选举的议案》；

    鉴于公司第四届董事会任期已满，根据有关法律法规和《公司章程》规定，董事

会决定进行换届选举。按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会

成员中应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。根据董事会提

名委员会的审查及建议，现提名李远晨、王永东、王永强、常俊刚、杨有陆、张敏、

朱晓玲七人为公司第五届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三人为独立

董事候选人。董事候选人简历见附件一。

    公司独立董事发表如下独立意见：我们认为上述 7 名候选人符合《公司法》、《公

司章程》关于董事任职资格的有关规定；独立董事候选人符合《关于在上市公司建立

独立董事制度的指导意见》的有关规定，具备独立性；上述人员的教育背景、工作经

历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司发展。

    此项议案需提交公司 2013 年第一次临时股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于召开 2013 年第一次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见 2013 年 4 月 16 日上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第一次

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临时股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。




                         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司

                                         董事会

                                    2013 年 4 月 16 日




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附件一：董事候选人简历

    李远晨：男，汉族，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工师职称。

曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔市党委、师市

政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委书记、董事

长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书长。

    王永冬：男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。曾

任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团长；现任新疆塔

里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

    王永强：男，1962 年 4 月出生，本科学历，中共党员。曾任农一师通用机械厂党

委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；农一师国资委副主任；现任一

师国资委党委书记。

    常俊刚：男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师职称。

曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻北京联络处

主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府副秘书长；现任

阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。

    杨有陆：男，汉族，1964 年 11 月生，本科学历，具有律师资格、注册税务师资

格、教师资格和律师从事证券期货业务资格，2008 年至今任北京市天兆雨田律师事务

所合伙人律师。

    张敏：女，汉族，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计师。2001

年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。

    朱晓玲：女，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，2003

年至今任塔里木大学高教研究室副主任。




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