证券代码：600359       证券简称：新农开发      公告编号：2013-021 号


           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
       关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2013 年 5 月 3 日 10：30

    ●股权登记日：2013 年 4 月 24 日

    ●会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

    ●会议方式：现场表决

    ●不提供网络投票

    一、召开会议基本情况

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2013 年 4 月 15

日召开四届三十四次董事会，会议决定于 2013 年 5 月 3 日召开 2013 年第一次临时

股东大会。现将有关事项通知如下：

    （一）会议时间：2013 年 5 月 3 日上午 10：30

    （二）会议地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼公司会议室

    （三）会议方式：现场表决

    二、会议审议事项

     （一） 《关于董事会换届选举的议案》；

     （二） 《关于监事会换届选举的议案》。

    上述审议事项中第（一）项经 2013 年 4 月 15 日公司四届三十四次董事会审议

通过，第（二）项经 2013 年 4 月 15 日公司四届十五次监事会审议通过，相关内容

公司分别于 2013 年 4 月 16 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所

网站（www.sse.com.cn）披露。

    三、会议出席对象

                                       1
    （一）截止 2013 年 4 月 24 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公

司上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

    （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （三）北京国枫凯文律师事务所律师；

    （四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司

股东。（授权委托书附后）

    四、参会方法

    （一）登记时间：2013 年 5 月 2 日 9：30 至 20：00 时

    （二）登记地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 18 楼证券部

    （三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股

股东持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人

股票帐户卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信

函方式登记。

    五、其他事项

    （一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    （二）会务联系人：张春疆              刘莹

    （三）联系电话：0997—2134018         0997-2125499

    （四）传     真：0997—2125238

    （五）公司地址：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 19 楼

    （六）邮政编码：843000

    附件：新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会授

权委托书样式

    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                     2013 年 4 月 16 日
                                     2
附件：

                                  授权委托书
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
       兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席 2013 年 5 月 3 日召开的
贵公司 2013 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


委托人签名（盖章）：                             受托人签名：


委托人身份证号/注册登记号：                      受托人身份证号：
委托人持股数：                                   委托人股东帐户号：
本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
委托日期:       年   月   日
序号                           议案内容                    同意     反对   弃权

 1      《关于董事会换届选举的议案》

 2      《关于监事会换届选举的议案》



备注：
       委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。




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