新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
   2013年第一次临时股东大会
            会议资料




          2013 年 5 月 3 日
                                        目          录

1、关于董事会换届选举的议案 ....................................................................1

2、关于监事会换届选举的议案 ....................................................................3
2013 年第一次临时
 股东大会材料一


                    关于董事会换届选举的议案

各位股东：

     本公司第四届董事会任期已满，在这期间各位董事严格遵守《公

司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规的规定，勤勉
尽责、兢兢业业，认真的履行了作为公司董事应尽的忠实义务和勤勉

义务，较好地发挥了董事会的决策和执行职能作用，为公司的健康发

展奠定了良好的基础。

     根据有关法律法规和《公司章程》规定，需进行董事会换届选举。

按照《公司章程》规定，公司董事会由七名董事组成，董事会成员中

应当有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士。董事

会现提名李远晨、王永冬、王永强、常俊刚、杨有陆、张敏、朱晓玲

七人为公司第五届董事会董事候选人，其中杨有陆、张敏、朱晓玲三

人为独立董事候选人。

     （公司第五届董事会董事候选人简历附后）。



     此议案提请各位股东审议。




                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                              2013 年 5 月 3 日



                                   1
第五届董事会董事候选人简历

   李远晨：男，汉族，1965 年 5 月出生，中共党员，研究生学历，高级政工

师职称。曾任农一师十二团党委书记、政委、南市区管委会书记；农一师阿拉尔

市党委、师市政府副秘书长、办公室主任；新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司党委书记、董事长；农一师国资委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府秘书

长。

   王永冬：男，汉族，1972 年 12 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师。

曾任农一师三团副总农艺师、副团长；阿瓦提县副县长；农一师六团团长；现任

新疆塔里木农业综合开发股份有限公司党委副书记、副董事长、总经理。

   王永强：男，1962 年 4 月出生，本科学历，中共党员。曾任农一师通用机

械厂党委书记、董事长；农一师建化总厂党委书记、总经理；农一师国资委副主

任；现任一师国资委党委书记。

   常俊刚：男，汉族，1965 年 11 月出生，中共党员，大专学历，助理工程师

职称。曾任农一师五团办公室主任；农一师五团民族分场书记、教导员；师市驻

北京联络处主任；农一师阿拉尔市发改委主任；农一师阿拉尔市党委、师市政府

副秘书长；现任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司党委书记、董事长。

   杨有陆：男，汉族，1964 年 11 月生，本科学历，具有律师资格、注册税务

师资格、教师资格和律师从事证券期货业务资格，2008 年至今任北京市天兆雨

田律师事务所合伙人律师。

   张敏：女，汉族，1959 年 2 月生，中共党员，本科学历，教授，高级会计

师。2001 年至今年任新疆农业大学经济与贸易学院教授。

   朱晓玲：女，汉族，1962 年 9 月出生，中共党员，教授，硕士研究生导师，

2003 年至今任塔里木大学高教研究室副主任。




                                  2
2013 年第一次临时
 股东大会材料二




                    关于监事会换届选举的议案

各位股东：

     本公司第四届监事会任期已满。根据《公司法》和《公司章程》
的有关规定，需进行监事会换届选举。在这三年的时间里，各位监事

恪尽职守，认真履行监督职能，为公司的发展起到了积极的作用。

     根据《公司章程》规定，监事会由五名监事组成，其中两名由公

司职工代表担任。现经公司监事会提名丁小辉、郭文生、李汉华三人

为公司第五届监事会监事候选人。两名职工代表监事需经公司职工代

表大会选举产生。

     （公司第五届监事会监事候选人简历附后）。



     此议案提请各位股东审议。




                    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                  2013 年 5 月 3 日




                                   3
第五届监事会监事候选人简历

    丁小辉：男，汉族，1973 年 4 月出生，中共党员，本科学历，高级会计师。

曾任农一师五团煤矿会计，农一师塔里木热电厂会计，农一师电力公司会计、副

科长、科长，新疆联合化工有限公司财务总监，阿拉尔三五九钢铁有限公司董事、

财务副总。现任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司纪委书记、监事会主席。

    郭文生：女，汉族，1967 年 3 月出生，中共党员，大专学历，高级会计师

职称。曾任阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司财务总监；现任阿拉尔统众国

有资产经营有限责任公司总经理。

    李汉华：男，汉族，1961 年 1 月出生，中共党员，本科学历，高级农艺师

职称。曾任新疆塔里木河种业股份有限公司总经理，现任新疆塔里木河种业股份

有限公司党委书记、董事长。




                                   4