证券代码：600359         证券简称：新农开发         公告编号：2013-022 号


                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                          2012 年年度股东大会决议公告
            本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

       者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

            重要内容提示

            ●本次会议无否决提案的情况；

            ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。

            一、会议召开和出席情况

            （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年年

       度股东大会于 2013 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

            （二）出席会议的股东和代理人情况

       出席会议的股东和代理人人数                         4

       所持有表决权的股份总数（股）                       163072400

       占公司有表决权股份总数的比例（%）                  50.80

            （三）本次股东大会由公司副董事长王永冬先生主持，会议以记名投票方式进

       行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章

       程》的有关规定。

            （四）公司在任董事 7 人，出席 1 人，董事汪天仁、王永强、晏正君、独立董

       事杨有陆、张敏、朱晓玲因工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，出席 3 人，监

       事郭文生因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理

       人员列席了会议。

            二、提案审议情况
议案                                                          同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
                      议案内容                同意票数
序号                                                          比例   票数   比例   票数   比例   通过

 1     《2012 年度董事会工作报告》            163072400       100     0      0      0      0      是

 2     《2012 年度监事会工作报告》            163072400       100     0      0      0      0      是
                                               1
3    《关于计提资产减值的议案》               163072400     100     0    0   0   0   是

4    《2012 年度财务决算报告》                163072400     100     0    0   0   0   是

5    《2012 年年度报告及其摘要》              163072400     100     0    0   0   0   是

6    《2012 年度独立董事述职报告》            163072400     100     0    0   0   0   是

7    《2012 年度利润分配预案》                163072400     100     0    0   0   0   是

8    《2013 年度日常关联交易的预计议案》           22400    100     0    0   0   0   是

9    《关于公司 2013 年贷款计划的议案》       163072400     100     0    0   0   0   是

10   《关于向控股子公司提供财务资助的议案》   163072400     100     0    0   0   0   是
     《关于 2013 年度为控股子公司借款预提供
11   担保的议案》                             163072400     100     0    0   0   0   是

12   《关于调整独立董事津贴的议案》           163072400     100     0    0   0   0   是

          其中议案 8《2013 年度日常关联交易的预计议案》，关联股东阿拉尔统众国有

     资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 16305

     万股。

          三、律师见证情况

          本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生现场见证，并出具法

     律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格

     及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大

     会决议合法有效。

          四、上网公告附件

          北京国枫凯文律师事务所关于公司 2012 年年度股东大会的法律意见书。



          特此公告。




                                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                    2013 年 4 月 24 日


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