证券代码：600359      证券简称：新农开发       公告编号：2013-023 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
            2013 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第

一次临时股东大会于 2013 年 5 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                     3

所持有表决权的股份总数（股）                   163059900

占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.80

    （三）本次股东大会由公司副董事长王永冬先生主持，会议以记名投票方式进

行表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章

程》的有关规定。

    （四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，董事汪天仁、独立董事杨有陆、张敏因

工作原因未能出席；公司在任监事 4 人，出席 4 人；董事会秘书张春疆出席了会议，

公司全体高级管理人员列席了会议。

    二、提案审议情况


                                     1
议案                                               同意   反对   反对    弃权   弃权   是否
               议案内容              同意票数
序号                                               比例   票数   比例    票数   比例   通过

                          李远晨     163059900     100     0         0    0      0

                          王永冬     163059900     100     0         0    0      0

       《关于董事会换届   王永强     163059900     100     0         0    0      0
 1     选举的议案》
                          常俊刚     163059900     100     0         0    0      0      是

                          杨有陆     163059900     100     0         0    0      0

                          张敏       163059900     100     0         0    0      0

                          朱晓玲     163059900     100     0         0    0      0

                          丁小辉     163059900     100     0         0    0      0
       《关于监事会换届
 2                        郭文生     163059900     100     0         0    0      0      是
       选举的议案》
                          李汉华     163059900     100     0         0    0      0

       三、律师见证情况

       本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生现场见证，并出具法

 律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格

 及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大

 会决议合法有效。

       四、上网公告附件

       北京国枫凯文律师事务所关于公司 2013 年第一次临时股东大会的法律意见书。



       特此公告。




                                   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                 2013 年 5 月 4 日

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