证券代码：600359           证券简称：新农开发           编号：2013-030 号


         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
               五届二次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届二次董事

会于 2013 年 7 月 4 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 7 月 1 日以通

讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合

相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了

以下议案：

    一、《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移

的关联交易公告》。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表

决。

    二、《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所《关于增加向控股子公司提供财务资助额度的

公告》。本议案需提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。




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    三、《关于召开 2013 年第二次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见上海证券交易所网站《关于召开 2013 年第二次临时股东大会

的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                         2013 年 7 月 5 日




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