证券代码：600359      证券简称：新农开发       公告编号：2013-034 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           2013 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2013 年第

二次临时股东大会于 2013 年 7 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                     3

所持有表决权的股份总数（股）                   163068400

占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.80

    （三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行

表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王永冬、王永强、独立董事杨有陆、

张敏因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭文生、李汉华因

工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高级管理人员列席了

会议。


                                     1
       二、提案审议情况
议案                                             同意   反对   反对   弃权   弃权   是否
                议案内容            同意票数
序号                                             比例   票数   比例   票数   比例   通过
       《关于阿拉尔新农棉浆有限责
 1     任公司债务转移及以资抵债的     18400       100     0      0     0      0      是
       议案》

       《关于增加向控股子公司提供
 2     财务资助额度的议案》         163068400     100     0      0     0      0      是


       其中议案 1《关于阿拉尔新农棉浆有限责任公司债务转移及以资抵债的议案》，

 关联股东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股

 东，持有表决股份数 16305 万股。

       三、律师见证情况

       本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生、崔白女士见证，并

 出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

 员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，

 股东大会决议合法有效。

       四、上网公告附件

       北京国枫凯文律师事务所关于公司 2013 年第二次临时股东大会的法律意见书。



       特此公告。




                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                2013 年 7 月 24 日




                                          2