证券代码：600359             证券简称：新农开发        编号：2014—001 号

            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                     五届七次董事会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届七次董事
会于 2013 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2013 年 12 月 26
日以通讯方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程
序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议
通过了以下议案：
       一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       二、《关于调整 2013 年度日常关联交易预计的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于调整 2013 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表
决。
       三、《关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于协议转让控股子公司及参股子公司股权的公告》。


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    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》；
    董事会同意公司经营层 2014 年在 8 亿元的额度内，根据公司生产经营管理
过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       五、《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于关联方为控股子公司提供财务资助的关联交易公告》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表
决。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       六、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       七、《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。
       八、《关于更换证券事务代表的议案》；
    由于公司原证券事务代表刘莹女士工作变动，不再担任公司证券事务代表职



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务。根据《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司改
聘陈娟女士为公司第五届董事会证券事务代表（陈娟女士简历见附件一）。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    九、《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体详情请见 2014 年 1 月 2 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公
司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                              2014 年 1 月 2 日




附件一：陈娟女士简历

    陈娟：女，回族，1985 年 3 月出生，本科学历，助理经济师职称。曾任新

疆塔里木农业综合开发股份有限公司证券部职员，现任新疆塔里木农业综合开发

股份有限公司证券部副经理。




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