证券代码：600359       证券简称：新农开发      公告编号：2014-009 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
      关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：

    ●股东大会召开日期：2014年1月17日（星期五）

    ●股权登记日：2014年1月10日（星期五）

    ●本次股东大会不提供网络投票

    一、召开会议的基本情况

    （一）会议届次：2014年第一次临时股东大会。

    （二）会议召集人：公司董事会

    （三）会议时间：2014年1月17日（星期五）上午11：00（北京时间）

    （四）会议的表决方式：现场投票方式

    （五）现场会议地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦20楼董事会会议室

    二、会议审议事项

    （一）《关于续聘会计师事务所的议案》；

    （二）《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》；

    （三）《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》；

    （四）《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；

    （五）《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》。

    上述审议事项经 2013 年 12 月 30 日公司五届七次董事会审议通过，相关内容

公司于 2014 年 1 月 2 日在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露。

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    三、会议出席对象

    （一）截止2014年1月10日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司

上海分公司登记在册的本公司全体股东及股东授权代理人；

    （二）本公司董事、监事、高级管理人员；

    （三）北京国枫凯文律师事务所律师；

    （四）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席，该代理人不必是公司

股东。（授权委托书附后）

    四、会议登记方法

    （一）登记时间：2014年1月16日10：00至19：30

    （二）登记地点：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦18楼证券部

    （三）登记方式：个人股东持股票帐户卡和本人身份证进行登记；法人股股东

持单位证明、授权委托书和出席人身份证进行登记；委托代理人持授权人股票帐户

卡、授权委托书和本人身份证办理登记手续；异地股东可用传真或信函方式登记。

    五、其他事项

    （一）会期半天，与会股东或委托代理人交通及住宿费用自理

    （二）会务联系人：张春疆             陈娟

    （三）联系电话：0997—2134018        0997-2125499

    （四）传     真：0997—2125238

    （五）公司地址：新疆阿克苏市南大街2号新农大厦19楼

    （六）邮政编码：843000

    附件一：授权委托书



    特此公告。



                                新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                2014年1月2日



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       附件一：

                                     授权委托书
       新疆塔里木农业综合开发股份有限公司：
           兹委托        先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014 年 1 月 17 日召开
       的贵公司 2014 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


       委托人签名（盖章）：                           受托人签名：


       委托人身份证号/注册登记号：                    受托人身份证号：
       委托人持股数：                                 委托人股东帐户号：
       本委托书有效期限：自委托日起至本次会议结束止
       委托日期:    年   月   日

序号                           议案内容                         同意       反对   弃权

 1     《关于续聘会计师事务所的议案》

 2     《关于公司 2014 年度贷款计划的议案》

 3     《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》

 4     《关于为控股子公司提供财务资助的议案》

 5     《关于 2014 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》



       备注：
           委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
       对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
       决。




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