证券代码：600359      证券简称：新农开发       公告编号：2014-010 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           2014 年第一次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2014 年 1 月 17 日上午 11:00；

    2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                     4

所持有表决权的股份总数（股）                   163063100

占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.80

    （三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行

表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）公司在任董事 7 人，出席 4 人，独立董事杨有陆、张敏、朱晓玲因工作

原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭文生、李汉华因工作原因未

能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司全体高级管理人员列席了会议。


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           二、提案审议情况
                                                 同意                 反对    弃权票   弃权
议案                                 同意票数              反对票数                            是否
                议案内容                         比例                 比例      数     比例
序号                                   （股）                （股）                            通过
                                                 （%）                （%）   （股）   （%）
        《关于续聘会计师事务所的
 1                                   163063100       100      0        0        0       0      是
        议案》
        《关于公司 2014 年度贷款计
 2                                   163063100       100      0        0        0       0      是
        划的议案》
        《关于公司关联方为控股子
 3                                     13100         100      0        0        0       0      是
        公司提供财务资助的议案》
        《关于为控股子公司提供财
 4                                   163063100       100      0        0        0       0      是
        务资助的议案》
        《关于 2014 年度为控股子公
 5                                   163063100       100      0        0        0       0      是
        司借款预提供担保的议案》

           其中议案 3《关于公司关联方为控股子公司提供财务资助的议案》，关联股东阿

       拉尔统众国有资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表

       决股份数 16305 万股。

           三、律师见证情况

           本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、崔白女士见证，并出

       具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员

       资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股

       东大会决议合法有效。

           四、上网公告附件

           北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第一次临时股东大会的法律意见书。



           特此公告。




                                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                      2014 年 1 月 18 日

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