证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2014—013 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届八次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届八次董事

会于 2014 年 3 月 14 日在公司会议室召开，会议通知于 2014 年 3 月 4 日以通讯

方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。公司监事及高管人员

列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持。会议的通知、召开、表决程序

符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通

过了以下议案：

    一、《2013 年度董事会工作报告》；

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《2013 年度总经理工作报告》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于计提资产减值的议案》；

    为真实反映公司截至 2013 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据公司

2013 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵

循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2013

年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 2,417.43 万元，对公司归属于母公

司净利润影响额 1,526.99 万元。此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、《2013 年度财务决算报告》；


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    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、《2013 年年度报告及其摘要》；

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、《2013 年度独立董事述职报告》；

    具 体 详 情 请 见 2014 年 3 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2013 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交

公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、《审计委员会 2013 年度履职情况报告》；

    具 体 详 情 请 见 2014 年 3 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会 2013 年度履职情况报告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、《2013 年度利润分配预案》；

    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2013 年度公司净利润为

-15,744,476.47 元，其中归属于母公司股东的净利润为 15,169,331.20 元，2013

年末母公司报表可供股东分配的利润为-506,866,491.30 元。

    由于公司 2013 年度没有可供股东分配的利润，因此公司 2013 年度不进行利

润分配，也不进行资本公积金转增股本。

    此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、《2014 年度日常关联交易的预计议案》；

    具体内容详见 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券



                                      2
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2014 年度日常关联交易的预计公

告》。此项议案需提交公司 2013 年年度股东大会审议。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表

决。

    十、《关于控股子公司关联交易的议案》；

    具体内容详见 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于控股子公司关联交易的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表

决。
    十一、《关于追认 2013 年度日常关联交易超额部分的议案》；

    具体内容详见 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于追认 2013 年度日常关联交易超额

部分的公告》。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股

东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控

制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表

决。

    十二、《关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2013 年度内部控制自我评价报告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

                                    3
    十三、《关于公司 2013 年度内部控制审计报告的议案》；

    具 体 内 容 详 见 2014 年 3 月 18 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站

（http://www.sse.com.cn/）《2013 年度内部控制审计报告》。

    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。

    十四、《关于召开 2013 年年度股东大会的议案》；

    具体内容详见 2014 年 3 月 18 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公

司关于召开 2013 年年度股东大会的通知》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                               2014 年 3 月 18 日




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