证券代码：600359      证券简称：新农开发       公告编号：2014-020 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                2013 年年度股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2014 年 4 月 9 日上午 11:00；

    2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                     4

所持有表决权的股份总数（股）                   163060500

占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.80

    （三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行

表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

的有关规定。

    （四）公司在任董事 7 人，出席 3 人，董事王永强、常俊刚，独立董事杨有陆、

张敏因工作原因未能出席；公司在任监事 5 人，出席 3 人，监事郭文生、李汉华因

工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高级管理人员列席了

会议。
                                     1
            二、提案审议情况
议案                                 同意票数    同意比     反对票 反对比 弃权票 弃权比 是否
                 议案内容
序号                                   （股）    例（%）    数（股） 例（%） 数（股） 例（%） 通过

 1     《2013 年度董事会工作报告》   163060500       100       0          0     0       0      是

 2     《2013 年度监事会工作报告》   163060500       100       0          0     0       0      是

 3     《关于计提资产减值的议案》    163060500       100       0          0     0       0      是

 4     《2013 年度财务决算报告》     163060500       100       0          0     0       0      是

 5     《2013 年年度报告及其摘要》   163060500       100       0          0     0       0      是

 6     《2013 年度独立董事述职报告》 163060500       100       0          0     0       0      是

 7     《2013 年度利润分配预案》     163060500       100       0          0     0       0      是
       《2014 年度日常关联交易的预
 8                                     10500         100       0          0     0       0      是
       计议案》

            其中议案 8《2014 年度日常关联交易的预计议案》，关联股东阿拉尔统众国有

       资产经营有限责任公司回避表决，该公司为本公司控股股东，持有表决股份数 16305

       万股。

            三、律师见证情况

            本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师付立新先生、崔白女士见证，并

       出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

       员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，

       股东大会决议合法有效。

            四、上网公告附件

            北京国枫凯文律师事务所关于公司 2013 年年度股东大会的法律意见书。



            特此公告。



                                      新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                                     2014 年 4 月 10 日

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