证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2014—027 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届十一次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次董

事会于 2014 年 7 月 11 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 7 月 7 日以通讯

方式发出。公司 7 名董事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相

关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以

下议案：

    一、《关于修改公司章程的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年第

二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。修改后的《公

司章程》详见 2014 年 7 月 12 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    二、《关于修订公司股东回报规划的议案》；

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案尚需提交公司 2014 年第

二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议审议通过后实施。修改后的《未

来三年股东回报规划（2014 年—2016 年）》详见 2014 年 7 月 12 日上海证券交易

所网站（www.sse.com.cn）。

    三、《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》；

    具体内容详见 2014 年 7 月 12 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券

交易所网站（www.sse.com.cn）《新疆塔里木农业综合开发股份有限公司关于召

开 2014 年第二次临时股东大会的通知》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                           2014 年 7 月 12 日


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