证券代码：600359      证券简称：新农开发       公告编号：2014-030 号


          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
           2014 年第二次临时股东大会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    重要内容提示

    ●本次会议无否决提案的情况；

    ●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。



    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1、会议召开时间：

       现场会议召开时间：2014 年 7 月 28 日上午 11:00

       网络投票时间：2014 年 7 月 28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00

    2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。

    （二）出席会议的股东和代理人情况

出席会议的股东和代理人人数                     7

所持有表决权的股份总数（股）                   163113300

占公司有表决权股份总数的比例（%）              50.81

其中：出席现场会议的股东人数                   3

      所持有表决权的股份总数（股）             163059900

      占公司有表决权股份总数的比例（%）        50.80

其中：通过网络投票出席会议的股东人数           4


                                     1
             所持有表决权的股份总数（股）                  53400

             占公司有表决权股份总数的比例（%）             0.02

           （三）本次股东大会由公司董事长李远晨先生主持，会议以记名投票方式进行

       表决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》

       的有关规定。

           （四）公司在任董事 7 人，出席 5 人，独立董事杨有陆、张敏因工作原因未能

       出席；公司在任监事 5 人，出席 2 人，监事樊文建、郭文生、李汉华因工作原因未

       能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高级管理人员列席了会议。

           二、提案审议情况

           经大会认真审议，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议

       案，表决结果如下：
                                                同意                 反对    弃权票   弃权
议案                                同意票数              反对票数                            是否
                议案内容                        比例                 比例      数     比例
序号                                  （股）                （股）                            通过
                                                （%）                （%）   （股）   （%）

 1      《关于修改公司章程的议案》 163109900        100      0        0      3400       0     是

        其中：中小股东（持股 5%以
        下）表决情况                  59900     94.63        0        0      3400     5.37    是

        《关于修订公司股东回报规
 2                                  163102300   99.99        0        0      11000    0.01    是
        划的议案》
        其中：中小股东（持股 5%以
        下）表决情况                  52300     82.62        0        0      11000    17.38   是


           注：1、议案 1—2 项以特别决议进行表决的议案，已获得出席本次会议股东或

       股东代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

           2、本次股东大会没有需要回避表决的事项。

           三、律师见证情况

           本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、付立新先生见证，并

       出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人

       员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，


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股东大会决议合法有效。

    四、上网公告附件

    北京国枫凯文律师事务所关于公司 2014 年第二次临时股东大会的法律意见书。



    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                        2014 年 7 月 29 日




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