证券代码：600359            证券简称：新农开发            编号：2014-040 号


            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                  五届十四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十四次董事会

于 2014 年 9 月 26 日以通讯方式召开，会议通知于 2014 年 9 月 22 日以通讯方式发出。

公司 7 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公

司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    一、《关于聘任公司副总经理的议案》；

    为适应公司经营管理的需要，提升公司治理水平，根据公司总经理王永冬先生的

提名，并经公司董事会提名委员会对其任职资格的审查，董事会同意聘任王青先生为

副总经理，任期至第五届董事会届满。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事对聘任副总经理事项发表独立意见如下：

    一、本次聘任人员王青先生的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目

前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现存在《公司法》、《公司章程》所

规定的不得担任公司高级管理人员之情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且

禁入尚未解除的情况，符合担任公司高级管理人员的任职资格。

    二、王青先生的提名和审核程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，不存

在损害公司利益的情况。

    三、同意聘任王青先生为公司副总经理。

    附件：王青先生简历



    特此公告。

                            新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                            2014 年 9 月 27 日

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    王青先生简历：

    王青，男，汉族，1979 年 2 月出生，2003 年 7 月参加工作，硕士学位。曾任一

师阿拉尔市“两办”秘书科副主任科员、阿拉尔经济技术开发区党工委委员、副主任。




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