证券代码：600359         证券简称：新农开发       公告编号：2014—050 号

           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
         关于董事、监事、高级管理人员辞职的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   一、董事、高级管理人员辞职

   新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收

到公司副董事长、总经理王永冬先生递交的辞职报告。因工作原因，王永冬先生

申请辞去公司董事、副董事长、董事会审计委员会委员及总经理职务，辞职后将

不再担任公司任何职务。王永冬先生的辞职不会影响公司生产经营和管理的正常

进行。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，王永冬先生的辞职报告自送达

公司董事会之日起生效。

   王永冬先生在担任公司董事、总经理期间，为公司的发展作出了积极贡献，

公司对此表示衷心的感谢。

   二、监事辞职

   公司监事会近日收到公司监事会主席丁小辉先生、监事李汉华先生递交的辞

职报告。因工作原因，丁小辉先生申请辞去公司监事、监事会主席职务，李汉华

先生申请辞去公司监事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，丁小辉先生、李汉华先生的辞职报告自送达公司监事

会之日起生效。此次监事辞职不会导致公司监事会低于法定最低人数，不会影响

监事会正常运作。

   公司对丁小辉先生、李汉华先生在任职期间对公司发展作出的贡献表示衷心

感谢。

   特此公告。

                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                              2014 年 12 月 30 日


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