证券代码：600359           证券简称：新农开发          编号：2014—052 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届十六次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十六次董
事会于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2014 年 12 月 26
日以通讯方式发出。公司 6 名董事参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符
合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过
了以下议案：
    一、《关于续聘会计师事务所的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于续聘会计师事务所的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    二、《关于调整 2014 年度日常关联交易预计议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于调整 2014 年度日常关联交易预计的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
    三、《关于对控股子公司增资的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于对控股子公司增资的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    四、《关于公司 2015 年度贷款计划的议案》；
    董事会同意公司经营层 2015 年在 12.5 亿元的额度内，根据公司生产经营管
理过程中对资金的实际需求，有计划地开展公司与银行之间的逐笔贷款业务。
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    五、《关于为控股子公司提供财务资助的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于为控股子公司提供财务资助的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    六、《关于 2015 年度为控股子公司借款预提供担保的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于 2015 年度为控股子公司借款预提供担保的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    七、《关于控股子公司关联交易的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于控股子公司关联交易的公告》。
    表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表决。
    八、《关于增补公司董事的议案》；
    鉴于公司原董事、副董事长王永冬先生因工作变动已向公司董事会提交辞呈，
按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，根据董事会提名委员会
的审查及建议，同意提名王青先生为公司第五届董事会董事候选人，任期至第五



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届董事会届满。本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    九、《关于修订<公司章程>的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于修订<公司章程>的公告》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。
    十、《关于确定暂时代行公司总经理职责人选的议案》；
    根据公司董事会提名委员会提议，会议同意由公司副总经理王青先生暂时代
行总经理职责。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    十一、《关于召开 2015 年第一次临时股东大会的议案》；
    具体详情请见 2014 年 12 月 31 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《新疆塔里木农业综合开发股份有限
公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    特此公告。




                           新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                         2014 年 12 月 31 日




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