证券代码：600359         证券简称：新农开发         编号：2014—053 号

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                     五届十次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十次监事会

于 2014 年 12 月 30 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2014 年 12 月 26 日以

通讯方式发出。公司 3 名监事全部参加了会议。会议的通知、召开、表决程序符

合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议通过

了以下议案：

    一、《关于调整 2014 年度日常关联交易预计的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、《关于控股子公司关联交易的议案》；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、《关于增补监事的议案》；

    鉴于公司原监事、监事会主席丁小辉先生及监事李汉华先生因工作变动已向

公司监事会提交辞呈，按照《公司法》及《公司章程》等有关法律法规的规定，

现提名张亦女士、李军华先生为公司第五届监事会监事候选人，任期至第五届监

事会届满。（张亦女士、李军华先生简历附后）

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                             2014 年 12 月 31 日
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    张亦女士、李军华先生简历：

    张亦，女，汉族，1972 年 5 月出生，1997 年 8 月参加工作，本科学历。曾任

新疆生产建设兵团农一师棉麻公司工会副主席、党群工作部部长。现任新疆塔里

木农业综合开发股份有限公司纪委书记、工会主席。

    李军华，男，汉族，1969 年 2 月出生，1989 年 9 月参加工作，本科学历。曾

任新疆塔里木河种业股份有限公司党委委员、副总经理。现任新疆塔里木河种业

股份有限公司党委书记。




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