证券代码：600359          证券简称：新农开发        编号：2014—060 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                     修订公司章程的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    公司 2014 年非公开发行股票 60,512,820 股的工作已经完成，公司的注册资

本、股本总额发生相应变化，根据《公司法》、《证券法》及其他法律法规的有关

规定，结合公司的现行章程对《公司章程》内有关注册资本和总股本的条款进行

相应调整修订，具体修改内容如下：

    一、 修改《公司章程》第六条

   《公司章程》第六条原文为：公司注册资本为人民币 32,100 万元。

    现修改为：公司注册资本为人民币 381,512,820 元。

    二、 修改《公司章程》第十九条

   《公司章程》第十九条原文为：公司股份总数为 32,100 万股，均为普通股。

    现修改为：公司股份总数为 381,512,820 股，均为普通股

    《公司章程》其他条款不作修改。

    以上章程修改尚需提交公司股东大会审议批准。



     特此公告。




                              新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会

                                            2014 年 12 月 31 日




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