证券代码：600359 证券简称：新农开发 公告编号：2015-007 号
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2015 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
●本次会议无否决提案的情况；
●本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2015 年 1 月 16 日上午 11:00
网络投票时间：2015 年 1 月 16 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00
2、现场会议召开地点：新疆阿克苏市南大街 2 号新农大厦 20 楼董事会会议室。
（二）出席会议的股东和代理人情况
出席会议的股东和代理人人数 9
所持有表决权的股份总数（股） 160453980
占公司有表决权股份总数的比例（%） 42.06
其中：出席现场会议的股东人数 4
所持有表决权的股份总数（股） 159865400
占公司有表决权股份总数的比例（%） 41.9
其中：通过网络投票出席会议的股东人数 5
所持有表决权的股份总数（股） 588580
占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.15
1
（三）本次股东大会由公司董事王永强先生主持，会议以记名投票方式进行表
决，会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》
的有关规定。
（四）公司在任董事 6 人，出席 2 人，独立董事杨有陆、张敏以及董事李远晨、
常俊刚因工作原因未能出席；公司在任监事 3 人，出席 1 人，监事郭文生、樊文建
因工作原因未能出席；董事会秘书张春疆出席了会议，公司部分高级管理人员列席
了会议。
二、提案审议情况
经大会认真审议，以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议
案，表决结果如下：
（一）非累积投票制议案表决情况如下（议案一至六项）：
同意 反对 弃权票 弃权
议案 同意票数 反对票数 是否
议案内容 比例 比例 数 比例
序号 （股） （股） 通过
（%） （%） （股） （%）
《关于续聘会计师事务所的
1 160453980 100 0 0 0 0 是
议案》
其中：中小股东（持股 5%以
下）表决情况 588580 100 0 0 0 0 是
《关于控股子公司增资扩股
2 160453980 100 0 0 0 0 是
的议案》
《关于公司 2015 年度贷款计
3 160453980 100 0 0 0 0 是
划的议案》
《关于为控股子公司提供财
4 160453980 100 0 0 0 0 是
务资助的议案》
《关于 2015 年度为控股子公
5 160453980 100 0 0 0 0 是
司借款预提供担保的议案》
其中：中小股东（持股 5%以
下）表决情况 588580 100 0 0 0 0 是
6 《关于修订公司章程的议案》 160453980 100 0 0 0 0 是
其中：中小股东（持股 5%以
下）表决情况 588580 100 0 0 0 0 是
（二）累积投票制议案七《关于增补公司董事的议案》，表决情况如下：
序号 表决事项 股东类别 同意票数 占出席会议有表 是
2
（股） 决权股份总数的 否
比例 通
过
全体股东 159865400 99.63 是
选举王青先生为公
7.01
司董事 其中：中小股东（持股 5%以下）
表决情况 1100 0.19 是
（三）累积投票制议案八《关于增补监事的议案》，表决情况如下：
是
占出席会议有表
同意票数 否
序号 表决事项 股东类别 决权股份总数的
（股） 通
比例
过
全体股东 159865400 99.63 是
选举张亦女士为公
8.01
其中：中小股东（持股 5%以下）
司监事 1100 0.19 是
表决情况
全体股东 159865400 99.63 是
选举李军华先生为
8.02
其中：中小股东（持股 5%以下）
公司监事 1100 0.19 是
表决情况
注：1、议案 6 以特别决议进行表决的议案，已获得出席本次会议股东或股东
代表所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。
2、本次股东大会没有需要回避表决的事项。
三、律师见证情况
本次股东大会由北京国枫凯文律师事务所律师朱明先生、付立新先生见证，并
出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人
员资格及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，
股东大会决议合法有效。
四、上网公告附件
北京国枫凯文律师事务所关于公司 2015 年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
2015 年 1 月 17 日
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