证券代码：600359        证券简称：新农开发          编号：2015-008 号

          新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届十一次监事会决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十一次监事

会于 2015 年 1 月 16 日以通讯方式召开，会议通知和材料于 2015 年 1 月 13 日以

通讯方式发出。公司 4 名监事参加了会议，监事李军华因工作原因未能出席会议。

会议的通知、召开、表决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会

议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

    会议以 4 票同意， 0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于选举

公司监事会主席的议案》，选举张亦为监事会主席，任期至第五届监事会届满。张

亦女士的个人简历详见公司 2014 年 12 月 31 日在上海证券交易所发布的《新疆塔

里木农业综合开发股份有限公司五届十次监事会决议公告》。



    特此公告。




                        新疆塔里木农业综合开发股份有限公司监事会

                                   2015 年 1 月 17 日




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