证券代码：600359           证券简称：新农开发         编号：2015—013 号

         新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
                   五届十九次董事会决议公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）五届十九次董
事会于 2015 年 3 月 13 日在公司会议室召开，会议通知于 2015 年 3 月 3 日以通
讯方式发出。应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。独立董事张敏、朱
晓玲因为工作原因不能出席，委托独立董事杨有陆代为出席表决。公司监事及高
管人员列席了会议，会议由公司董事长李远晨先生主持。会议的通知、召开、表
决程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式
审议通过了以下议案：
    一、《2014 年度董事会工作报告》；
    此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、《2014 年度总经理工作报告》；
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、《关于计提资产减值的议案》；
    为真实反映公司截至 2014 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，根据公司
2014 年资产运行状况，公司管理层认真分析，依据《会计准则》相关规定，遵
循对资产风险所持谨慎性原则，对各项资产进行了全面检查和认真清理，2014
年度公司及控股子公司共计提资产减值准备 6,510.89 万元，对公司归属于母公
司净利润影响额 4,218.23 万元。此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、《2014 年度财务决算报告》；
    此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    五、《2014 年年度报告及其摘要》；


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    此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    六、《2014 年度独立董事述职报告》；
    具 体 详 情 请 见 2015 年 3 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2014 年度独立董事述职报告》。此项议案需提交
公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    七、《审计委员会 2014 年度履职情况报告》；
    具 体 详 情 请 见 2015 年 3 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《审计委员会 2014 年度履职情况报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    八、《2014 年度利润分配预案》；
    经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2014 年度公司净利润为
-4,845,048.22 元，其中归属于母公司股东的净利润为 20,329,116.28 元，2014
年末母公司报表可供股东分配的利润为-565,628,300.79 元。
    根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，由于公司累计未分
配利润为负，不具备现金分红的条件，因此公司 2014 年度不进行利润分配，也
不进行资本公积金转增股本。
    此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    九、《2015 年度日常关联交易的预计议案》；
    具体内容详见 2015 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2015 年度日常关联交易的预计公
告》。此项议案需提交公司 2014 年年度股东大会审议。
    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事常俊刚为公司控股股
东阿拉尔统众国有资产经营有限责任公司董事长，关联董事王永强为公司实际控
制人新疆生产建设兵团第一师国资委党委书记，此项议案两名关联董事回避表
决。
    十、《关于控股子公司吸收合并事项的议案》；



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    具体内容详见 2015 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/） 关于控股子公司吸收合并事项的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；
    具体内容详见 2015 年 3 月 17 日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn/）《关于 2014 年度募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、《2014 年度内部控制自我评价报告》；
    具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2014 年度内部控制自我评价报告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。
    十三、《2014 年度内部控制审计报告》；
    具 体 内 容 详 见 2015 年 3 月 17 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn/）《2014 年度内部控制审计报告》。
    表决结果：7 票同意；0 票反对；0 票弃权。


    特此公告。




                               新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
                                                2015 年 3 月 17 日




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